深圳市晨光乳业有限公司董事会2018年度第一次会议顺利召开

作者: 文章来源: 更新时间:2018-06-22

www.9992019.com www.bizlincs.com       6月15日下午,深圳市晨光乳业有限公司董事会2018年度第一次会议顺利召开,光明集团副总经理、晨光乳业董事长丘海珍主持会议,董事杨志成、林积奖、张绿、黄特民出席会议,监事李树杏、许燕辉、黄学明、邹志斌及公司经营班子成员列席会议。

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董事会

审议通过晨光乳业2018年1-5月份工作报告

      会议认为,公司1至5月主要经营指标完成情况良好,各项工作开展富有成效。经审议,会议一致通过公司2018年度1-5月份工作报告,并原则同意本年度后续各项工作安排?;嵋橹赋?,公司2018年任务指标艰巨,各项重点工作要倒排时间表,加快进度,在确保食品、生产、环保安全及员工稳定的基础上,圆满完成年度经营指标任务。

董事会

审议通过晨光乳业低温生产线技改提升项目的请示

      会议指出,晨光乳业近三年保持13.19%的复合增长率,低温市场前景广阔,市场容量增长迅速,产能不足问题成为制约公司发展后劲的重要因素。为满足低温奶市场发展需求,亟需对低温生产线进行技改升级?;嵋槿衔?,低温生产线技改提升项目符合集团发展战略、符合晨光乳业发展需要。经审议,会议原则同意晨光乳业实施投资总额1.18亿元的低温生产线技改提升项目?;嵋橐?,公司要严格按照“三重一大”、集团投资管理规定等制度要求,依法依规按程序决策;要按完工期限倒排工期,加大项目推进力度;要充分利用技改项目的进口优惠政策和其它补助政策,切实降低建设成本;要全面规避风险,提出规避方法,确保项目顺利实施;要做好项目档案归集及投资后的项目评价?;嵋橹赋?,受晨光厂房老化现状及光明区城市建设规划影响,应加快晨光产业园的规划建设。

董事会

听取并审议广西晨光资产处置建议

      会议通报了广西晨光乳业有限公司的成立及发展背景、清产核资审计报告及资产评估报告(征求意见稿)、当地政府对广西晨光地块所在区域的发展规划、以及现有股东对广西晨光的发展规划,并提出对广西晨光股权退出的处置建议。经审议,董事会建议协议转让深圳市晨光乳业有限公司持有的广西晨光股权,收回商标使用权。

董事会

审议通过晨光乳业公司章程修订方案

      经审议,董事会原则同意公司章程经营范围修订方案,增加生鲜养殖、加工、销售,奶粉加工、销售,物业管理等经营范围。

董事会

审议通过晨光乳业总经理提名的议案

      根据《深圳市光明集团有限公司人力资源暂行规定》及《深圳市晨光乳业有限公司章程》,经审议,董事会一致同意推荐黄特民同志任深圳市晨光乳业有限公司总经理。

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      会后,全体参会董事、监事一起合影留念。